La Justicia Federal ha realizado recientemente una serie de allanamientos en el centro de Mar del Plata, en una operación destinada a investigar presuntas cuevas financieras. Los operativos fueron llevados a cabo bajo la supervisión del juez federal Santiago Inchausti, en respuesta a irregularidades detectadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los allanamientos se centró en un establecimiento ubicado en la calle San Martín, cerca de la Avenida Independencia, un área conocida por su actividad comercial y financiera. Durante las inspecciones, se logró el secuestro de una significativa cantidad de documentación, así como también moneda extranjera y una suma aproximada de 2 millones de pesos en billetes falsos.

La investigación apunta a detectar operaciones financieras que se realizan fuera de los canales autorizados, a menudo denominadas como “cuevas financieras”. Estas entidades son objeto de fiscalización por parte del BCRA, que tiene facultades para requisar documentación relacionada con actividades cambiarias.

Los elementos secuestrados, que incluyen registros comerciales y comprobantes, serán analizados por los investigadores con el fin de aclarar la naturaleza de las operaciones y la posible participación de individuos. Es importante destacar que el hallazgo de documentación o dinero no implica necesariamente que se hayan cometido delitos, ya que cada caso debe ser evaluado de manera individual.

El BCRA mantiene un control riguroso sobre las actividades financieras, y tiene la potestad de formular cargos ante la Justicia cuando se detectan infracciones a las normativas cambiarias. Los resultados de este operativo aún están siendo procesados para determinar su relevancia en el contexto de la investigación en curso.