El juez en lo penal económico, Diego Amarante, desestimó el pedido de apartarse de la investigación que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La causa los investiga por supuestas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y ha llevado a Amarante a ordenar que se completen las pruebas pendientes.

Contexto de la Investigación

Paralelamente, la Cámara Federal de Casación ha convocado a una audiencia para el 12 de agosto, en medio de un conflicto de competencia entre los tribunales porteños y bonaerenses. Este controversial caso examina, entre otros aspectos, una mansión ubicada en Pilar cuyo valor se estima en 17 millones de dólares, registrada a nombre de presuntos testaferros.

Uno de los elementos significativos del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano. Su empresa, Real Central SRL, figura como propietaria de la mansión en cuestión, y Pantano es investigado como un posible testaferro.

Detalles de la Mansión y los Vehículos

La investigación sugiere que la tarjeta encontrada está relacionada con gastos de vehículos de lujo hallados en la propiedad. Las autoridades actuales sostienen que Pantano y su socia, Ana Conte, no poseen un perfil financiero que justifique la adquisición de dicha mansión y los automóviles asociados, lo que refuerza las sospechas de que podrían haber actuado como testaferros para Toviggino.

Conflicto de Competencia

Un punto crucial en este caso es el conflicto de competencia. En una resolución, Amarante afirmó que, pese al traslado de la sede social de la AFA, la organización continuó operando desde su antigua sede en la calle Viamonte, Ciudad de Buenos Aires. Por ello, considera que la designación de tribunales bonaerenses como competentes es una mera formalidad.

El conflicto se generó cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó la documentación del caso. A pesar de ciertos paralelismos con una causa en su jurisdicción relacionada con lavado de dinero, Amarante desestimó el reclamo, argumentando que los delitos se cometieron en Buenos Aires.

Otras Causas Relacionadas

Adicionalmente, Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social, que asciende a 19.000 millones de pesos. La Cámara ha confirmado estos procesamientos, imponiendo embargos por 350 millones de pesos y prohibición de salida del país para ambos. No obstante, esta limitación no impidió que Tapia viajara al Mundial, tras recibir autorización judicial.

La Nueva Audiencia

La mudanza de la sede de la AFA a Pilar está en discusión, con el Estado apelando la decisión de la Cámara Nacional en lo Civil. Con múltiples investigaciones en curso contra dirigentes de la AFA en diversos tribunales, la causa sobre la mansión de Pilar ha sido trasladada entre cuatro juzgados desde su inicio.

La próxima audiencia programada para el 12 de agosto será clave para analizar el estado procesal de los involucrados y los dilemas relacionados con la competencia judicial.