Un mexicano de 48 años, Carlos Erick Vázquez González, se declaró culpable de su implicación en un esquema de lavado de dinero que involucró aproximadamente cuatro millones de dólares generados por el narcotráfico en Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que estos fondos fueron transferidos a México utilizando criptomonedas.

Detalles del caso

Vázquez González formaba parte de un grupo de ‘intermediarios financieros’ que recaudaba las ganancias ilícitas en diversas ciudades estadounidenses. Su papel era blanquear ese dinero y enviarlo a México mediante criptomonedas. Según documentos judiciales, recibió cerca de cuatro millones de dólares en su billetera digital, desde donde movió rápidamente los fondos para ocultar su origen.

Además, el acusado intercambiaba criptomonedas por dólares estadounidenses en México, entregando el efectivo al intermediario encargado de la recolección de ganancias en Estados Unidos. A cambio, él percibió una comisión estimada de 40.000 dólares.

Consecuencias legales

El tribunal federal de Kentucky llevará a cabo la audiencia de sentencia el próximo 17 de diciembre. Vázquez González podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero. La investigación fue llevada a cabo por la DEA en Lexington, Kentucky.